José Garcia Netto
Empresário, presidente da Caruana Financeira
Resumo biográfico
Notícias de outros portais
28 de mai. de 2024
José Garcia Netto, membro do Conselhão de Lula, é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro
José Garcia Netto, membro do Conselhão de Lula e presidente da Caruana Financeira, é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e possível sociedade oculta em empresa de transportes. As autoridades investigam se ele seria sócio oculto da Transportes Suzano LTDA (Suzantur), cuja administração está oficialmente registrada em nome de outra pessoa.
Fonte: Folha do Estado
28 de mai. de 2024
Polícia Civil de São Paulo investiga José Garcia Netto por lavagem de dinheiro e possível sociedade oculta
A Polícia Civil de São Paulo pediu informações à Justiça sobre o empresário José Garcia Netto, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão) de Lula. Segundo o delegado Tiago Correia, Netto é investigado por lavagem de dinheiro pela Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração, Combate a Corrupção e Lavagem. Os investigadores têm indícios de que Netto seria sócio oculto da Transportes Suzano LTDA (Suzantur), empresa que pertencia ao seu irmão Ângelo Garcia e é atualmente administrada por Claudinei Brogilatto. A suspeita é de que Netto teria colocado um laranja no comando da empresa. O crime financeiro investido tem como pano de fundo o milionário processo de falência da viação Itapemerim, que foi a maior empresa do Brasil no setor antes de fechar em 2022.
Fonte: Metrópoles
14 de mai. de 2024
Dono do Banco Caruana vira alvo por lavar dinheiro
O banqueiro José Garcia Netto, presidente da Caruana Financeira, é investigado pela polícia por possível sociedade oculta na Suzantur, empresa que opera na região do Grande ABC. Segundo reportagem do Diário do Grande ABC, Netto é suspeito de ser sócio oculto da transportadora, que é oficialmente administrada por Claudinei Brogilatto. A investigação busca verificar se Netto colocou um laranja no comando da empresa.
Fonte: Jornal Diário do Grande ABC
03 de mar. de 2024
Planalto se manifesta sobre conselheiro de Lula na mira da PF
O Palácio do Planalto se pronunciou sobre José Garcia Netto, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão de Lula. O empresário é alvo de investigação da Polícia Federal por supostas fraudes contra o sistema financeiro. Em julho de 2023, a PF abriu inquérito para apurar uma série de manobras fiscais e empréstimos irregulares realizados pela empresa de Garcia Netto, a Caruana S.A., a partir de denúncia apresentada pelo Banco Central.
Fonte: Metrópoles
24 de fev. de 2024
Alvo da PF por fraude milionária integra Conselhão de Lula
O empresário José Garcia Netto, dono da Caruana Financeira, é investigado por fraude milionária. Segundo a reportagem, a Polícia Federal investiga manobras fiscais para concessão de empréstimos realizadas pela empresa de Garcia Netto. Ele é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão) de Lula.
Fonte: Jornal Diário do Grande ABC
23 de fev. de 2024
PF investiga membro do Conselhão de Lula por fraude milionária
A Polícia Federal investiga um empresário que integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como o Conselhão de Lula, por fraude milionária ao sistema financeiro. O inquérito aberto pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) em julho de 2023 apura irregularidades em uma série de manobras fiscais da Caruana S.A., comandada por José Garcia Netto. O empresário próximo ao governo compôs a comitiva de Lula que viajou à China em abril de 2023.
Fonte: Metrópoles